Przestępstwa gospodarcze i karne skarbowe
Kancelaria prowadzi obronę w sprawach z zakresu przestępczości gospodarczej i karnej skarbowej — od oszustwa i działania na szkodę spółki, przez niezgłoszenie wniosku o upadłość, aż po odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
art. 586 KSH
odpowiedzialność karna członka zarządu za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie.
Wiele obszarów działania
Sprawy prowadzone w tym zakresie
- Oszustwo i wyłudzenie kredytu
- Działanie na szkodę spółki i nadużycie zaufania
- Niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie
- Faktury nierzetelne i przestępstwa karne skarbowe
- Pranie pieniędzy i przestępstwa przeciwko obrotowi
- Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe
Zakres świadczeń
Co obejmuje prowadzenie sprawy
- Analiza akt sprawy i dokumentacji księgowej
- Udział w czynnościach organów, w tym KAS i prokuratury
- Obrona przed sądem gospodarczym i karnym
- Wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
- Doradztwo w zakresie ograniczenia ryzyka zarządczego
Przebieg sprawy
Cztery etapy
01
Analiza akt
Dokumentacja księgowa, umowy, korespondencja handlowa.
02
Strategia
Ocena zarzutów, wnioski dowodowe, opinia biegłego.
03
Postępowanie
Obrona przed sądem, przesłuchania, dokumentacja finansowa.
04
Po wyroku
Apelacja albo wnioski w postępowaniu wykonawczym.
Najczęstsze pytania
Czy zarzut karny wyłącza mnie z zarządu spółki?
Samo postawienie zarzutów nie skutkuje utratą mandatu, jednak prawomocne skazanie za określone przestępstwa powoduje zakaz pełnienia funkcji w organach spółek.
Czy postępowanie karne wpływa na sprawę cywilną?
Tak. Ustalenia wyroku skazującego wiążą sąd cywilny co do popełnienia przestępstwa, dlatego strategia obu postępowań wymaga koordynacji.
Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?
Instytucja prawa karnego skarbowego pozwalająca zakończyć sprawę bez wpisu do rejestru skazanych, po uregulowaniu należności publicznoprawnej i zapłacie grzywny.
Jakie dokumenty przygotować na konsultację?
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, protokoły kontroli, dokumentację księgową za sporny okres oraz sprawozdania finansowe spółki.